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开曼群岛:颁布的法律加强了开曼的金融服务制度

开曼群岛政府发布
 
7月7日星期二,旨在加强开曼金融服务监管框架的六项法律,以及简化总登记处出生登记程序的第七项法律开始生效。
 
2020年公司管理(修订)法》将根据《反洗钱条例》(2018年修订版)发布的同等司法管辖区名单调整为根据《犯罪所得法》(2020年修订版)第5(2)(a)节指定的管辖区。
 
它还将《公司法》第18条下的适用性和适当性规定与其他监管法律保持一致;并授权开曼群岛金融管理局(CIMA)处以行政罚款。
 
2020年税务信息局(修订)法》加强了开曼群岛税务信息局的合规、执法和合作职能,该局是开曼群岛在这些事项上的主管当局。
 
此外,它允许在适当的法律渠道下加强主管当局和其他地方政府当局之间的合作,并进一步证明开曼遵守了国际税务信息交换标准。
2020年储蓄收入信息报告(欧盟)(废除)法》废除了2005年首次通过的法律,该法确立了开曼群岛和欧盟之间收集和交换某些规定信息的国际协议。该法已被后来签订的法律和协议所取代。
 
 
2020年私人基金(修订)法》此外,要求管理和监控与估值、基金资产保管和现金监控有关的利益冲突。颁布的法律还对“私人基金”的定义作了澄清。
 
2020年共同基金(修正案)(第3号)法》解决了“受监管共同基金”定义中的印刷错误,以确保许可基金和管理基金均包含在定义中。
 
豁免有限合伙企业(修订)法(2020年)》将2020年《私人基金法》添加到监管法律列表中,根据这些法律,ELP可以得到审慎监管(如适用)。它还要求那些受到CIMA审慎监管的ELP在要求开曼群岛ELP注册处注销注册以在另一个司法管辖区注册之前,获得CIMA的批准。
 
2020年出生和死亡登记(修订)法》允许以电子方式提供出生登记信息,并免除登记人在签署出生登记表时必须亲自在场的要求。
 
来源:蒙达克