帕特里克·彼得斯撰稿 ClientReferrals.com有限公司首席执行官 作为移民专业人士或申请人，如果你曾经处理过加勒比公民投资计划(CIPs)，你很可能会在向这些国家转移资金时遇到拖延。 较小经济体电汇延迟的根本原因是“去风险”，美国国务院将其定义为“金融机构终止或限制与客户或各类客户的业务关系以避免（而非管理）风险的现象” 简言之，无意中参与非法资金流动的风险将受到巨额罚款。 这一切都与代理银行关系（CBR）有关——如果美国代理银行认为某一受益银行存在不可接受的风险，那么终止与该受益银行的代理银行关系（CBR）比管理风险更容易、更具成本效益。以下是国际货币基金组织关于这一主题的全面工作文件。 在加勒比CIP国家，首先只有很少的银行，接受CIP相关资金的银行更少。如果这些银行中的任何一家失去其CBR，它们就无法获得美元，这将对该国的经济福祉造成灾难性的影响。因此，为数不多的几家关键银行必须竭尽全力保护其CBR。 这已转化为每家银行对每笔CIP相关交易进行广泛的AML/KYC合规工作。然后，这项详细工作会在资金流动部门造成积压，并增加额外的银行尽职调查费用。 由于我们始终努力确保我们的合作伙伴及其客户拥有积极的体验，我们始终能够找到消除或减少这些处理时间和费用的方法。然而，安提瓜和巴布达总理加斯顿·布朗（Gaston Browne）正在努力寻找永久解决方案，以解决他称之为“对较小经济体的不公平待遇”。 （照片：安提瓜和巴布达总理加斯顿·布朗阁下（右）和美国众议员马克辛·沃特斯。链接： https://today.caricom.org/2021/03/08/pm-browne-latest-development-on-de-risking-a-major-victory-for-…/) 数码资产业务条例草案 2020年，安提瓜和巴布达通过了《数字资产业务法案》，为数字资产业务和消费者建立了监管框架。 这项法案肯定会为那些希望利用数字货币和区块链技术的企业铺平道路，例如那些希望发行或销售数字货币的企业，甚至从消费者的角度帮助使该技术更加普及。 安提瓜比特币现金 我最近在安提瓜，看到如此多的企业接受比特币现金（BCH），我感到惊喜。一位餐厅老板对我说:“太棒了。一个人只要拿出手机，扫描代码，我的BCH账户就会被记入账户。我每个月收到一次当地货币的资金，就像我从当地的信用卡服务提供商那里得到的一样。” 您可以在这里阅读一篇有趣的文章，介绍BCH的广泛使用及其对当地企业和消费者的积极影响。安提瓜和巴布达确实是数字货币的领先国家之一，这证明了他们愿意在出现问题时找到解决方案。 即将改善的货币流动-CIU 安提瓜和巴布达投资入籍处（CIU）继续致力于确定和实施更多的解决方案，以获得该计划的资金。Charmaine Quinland Donovan夫人最近告诉我“我和我的团队定期与我们的国内银行合作伙伴进行沟通，以确保及时处理和释放流入的资金。我们希望不久能发布公告，进一步提高与投资移民申请相关的金融交易达成的便利性。” 改善资金流动——CIP服务提供商 同样显而易见的是，CIP服务提供商在数字货币方面越来越“开放业务”。我们在ClienterFerrals与我们的一些推广合作伙伴一起，正在探索（或已经接受）数字货币作为一种支付形式。 安提瓜和巴布达已成为所谓“比特币百万富翁”的首选计划，这是有道理的。该国已采取具体步骤，成为“数字资产友好型”国家而且申请者也开始注意到了。我们已经看到大量申请者涌入，他们的净资产是通过冒险和早期投资于各种加密货币而产生的。 最好的还在后头！ 加勒比CIPs惊人增长的主要原因之一是这些项目非常简单。尽管近年来向小国汇款变得越来越困难，但安提瓜和巴布达精明的领导层正在确保该项目的繁荣和所有相关方的易用性将持续到未来，我们正在目睹一个真正吸引人的现象——一场货币革命的诞生，技术和系统正在朝着更加用户友好的体验发展。 Source: ClientReferrals ClientReferrals的创始人自1997年以来一直在成功地协助移民专业人士。我们的起点是加拿大和魁北克移民投资者计划，2014年，安提瓜和巴布达政府任命我们为其NDF捐赠选项的主要代表。我们从不招揽最终客户，所以我们的合作伙伴，即移民专业人士，相信我们永远不会与他们竞争。我们的服务水平和财务状况是首屈一指的。联系我们，了解我们能为您提供什么，我们将很荣幸有机会帮助您为您的客户服务。要了解更多关于我们的信息，请访问www.ClientReferrals.com或者在LinkedIn搜索我们.
安提瓜和巴布达总理加斯顿·布朗（Gaston Browne）指责美利坚合众国试图扼杀加勒比地区的投资公民身份项目（CIP）。 布朗在他的每周广播节目《星期六去了》中对听众说：“他们似乎不想让我们操作CIP，所以他们想扼杀它。” “他们也攻击了圣基茨和多米尼克。他们经常这样做，我甚至不知道该说什么。但是，只要他们扼杀它，像多米尼克和圣基茨这样的国家，他们的经济将被毁灭，他们将使数以万计的人陷入贫困，然后你最终会有这么多的社会弊病，”他说 在他发表上述评论之前，美国政府上周发布了一份报告，称三个加勒比国家的CIP“缺乏透明度”。 在“政府腐败和缺乏透明度”一节中，2020年报告将安提瓜和巴布达、多米尼克和圣基茨和尼维斯的CIP计划确定为公民对监督和腐败的担忧，因为其缺乏公开性。 在多米尼克，美国的报告指出，当地媒体和反对派领导人继续提出政府内部腐败的指控，包括投资公民计划，并指出，虽然法律对官员的腐败行为规定了刑事处罚，但政府对法律的执行却前后不一。” 而在圣基茨和尼维斯，美国的报告指出，媒体和公民个人“偶尔”报告政府腐败，尽管公民“对投资公民（CBI）计划产生的收入缺乏财务监督表示担忧” 布朗说，美国应该与这些小岛屿发展中国家合作，而不是利用这些信息诋毁这些国家。 “让我们共同努力，加强与美国、多米尼克、圣基茨的关系。我的意思是试图利用这些信息诋毁我们是无济于事的。如果是真的，我会理解的。”。 东加勒比国家的CIP计划一直受到美国和许多当地国民的批评，他们质疑“捐赠”资金的使用，这是在这些管辖区购买第二本护照和前往152至162个国家免签证旅行的诱人条件的一部分。 五个加勒比国家提供CIP项目，但报告没有提到格林纳达和圣卢西亚缺乏透明度。 来源：多米尼克新闻在线
