英属维尔京群岛（BVI）正式宣布计划在2023年前建立一个公开的公司所有权登记册，以打击腐败。
这项期待已久的声明是在多年来有关洗钱和逃税丑闻之后发布的，这些丑闻涉及英属维尔京群岛的空壳公司，最近的一次是
FinCen Files。
正如
国际投资上个月报道的那样，英属维尔京群岛总理宣布承诺在该领土实施实益所有权的公共登记，尽管有“保留”。
这是朝着提高公司结构的透明度和透明度迈出的积极一步，应该有助于遏制世界各地助长有组织犯罪的非法资金流动。
英属维尔京群岛总理兼财政部长Andrew Fahie昨日在议会发表讲话，重申其“承诺”：“这种形式必须符合国际标准和最佳做法，因为这些标准和做法在全球范围内得到了发展，至少符合欧盟成员国的执行情况。在推进这一承诺的过程中，我们将在我们认为可交付的时间范围内随时收到全球最佳实践的通知。”
实益所有人是拥有公司财产权的人，即使财产的法定所有权在他人名下。这些登记册试图公开这些“秘密所有者”的身份，据说其他海外领土已经决定实施这些登记了。
LexisNexis Risk Solutions金融犯罪合规部的Michael Harris表示，他欢迎“这一朝着提高公司结构的透明度和透明度迈出的积极一步，应该有助于遏制世界各地助长有组织犯罪的非法资金流动。”
然而，Harris继续说，“值得注意的是，对于金融犯罪合规团队来说，确定实益所有人通常是一项困难和不精确的任务，尤其是如果人工完成的话。金融犯罪分子往往建立复杂的公司结构，涵盖多个司法管辖区，在不被发现的情况下将非法资金转移到世界各地，这使得很难确定谁是真正的所有者。”
“由于这些改变至少在3年内不会生效，我们还不知道这在金融犯罪调查中的实际效果。和以往一样，细节是决定成败的关键，所以我们必须拭目以待，看看这项措施将如何真正奏效，以及它是否真的有效。”。
