当地时间2月17日来自西班牙《国家报》消息称，西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室当天对中国工商银行马德里分行进行了搜查，并带走了数名该行管理层人员，原因是工行马德里分行相关人员涉嫌参与洗钱和偷税。
据报道，有银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转帐，具体情况和数字目前仍待调查。最初当地媒体报道称涉及金额约4000万欧元，随后相关数字又迅速上升至约3亿欧元(约合21.8亿元人民币)。
工行总行18日对记者强调：严格执行反洗钱规定，严格坚持依法合规经营，是工行一直坚持的基本经营管理原则。
工行马德里分行于2011年1月正式营业，其服务对象包括西班牙华人华侨客户、中资机构、与西班牙有经贸往来和投资关系的中国客户、本地企业、跨国企业和金融机构等。
中国工商银行是中国资产规模最大的银行，也是全球实力最强的商业银行之一。在资本实力方面，工行连续三年以一级资本蝉联“全球1000家大银行”榜首。截至2015年三季度末，工行境外网络覆盖全球42个国家和地区，是全球网络覆盖最广的中资金融机构。
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