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耿西岛加大洗钱惩罚力度

Photo By: Guernsey Finance

“耿西岛政策委员会”最近提交了一份加大洗钱惩罚力度的提案,并将于1月26日就此事展开讨论。

政策的变化是由于欧洲理事会专家们就反洗钱措施和恐怖金融(MONEYVAL)进行评估后得出的结果,建议耿西岛应该加大针对各金融机构参与的洗钱行为的反洗钱惩罚力度。

2016年的Billet D'Etat提案包含以下变更事项:

  • 耿西岛金融服务委员会(FGSC)的许可证和之前颁发的许可证(除个人信托许可证之外)的最高级别的罚款应该从现在的20万英镑(285000美元)的水平提高到400万英镑,其中高于30万英镑的罚款将被限制在许可证/之前颁发的许可证获利的最高10% 的水平。
  • 对受牵连官员(他们是董事和其他许可证和值钱颁发许可证的官员)和个人信托许可证的最高罚款应该从现在的20万英镑上升到40万英镑,外加由GFSC进行衡量的从中所获得报酬的受牵连官员(或者个人信托许可证)的职位。
  • 由于上述惩罚手段牵涉到任意裁决的罚款金融,政策委员会还应该拥有制定上述法规的权力。政策委员会只能在和GFSC和“奥尔德尼岛政府政策和金融委员会”和“萨克岛首席抗辩官的政策和绩效委员会”进行协商后采取。这也是该政策委员会制定上述规定的目的所在。
  • 一个让GFSC制定如何应用法律法规和执行权力的要求;以及
  • 应该启动一个授权条款来根据法律规定修改上述法规的规定。

By Courtesy of Lowtax.net