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私人与国际银行

前Coutts银行家因Jho Low的资金案被判有罪

瑞士法官认为，前合规官违反了反洗钱规定，转移资金超过7亿美元。一名前Coutts银行家被判违反反洗钱法，允许被指控为1MDB投资丑闻主谋的Jho Low在未向监管机构发出告知的情况下，将数亿资金转入瑞士账户。在周五的一项判决中，瑞士最高刑事法院对这名银行家处以5万瑞士法郎（合5.5万美元）的罚款。这名银行家曾是一名合规官员，法院认定此人多次无视内部警告。正如许多瑞士法律诉讼中常见的那样，法院拒绝透露被判有罪的该人员的身份。判决不是最终的，可以上诉。该案围绕着2009� ...

私人与国际银行欧洲新闻

采访-根西岛概况

专访 Guernsey Finance CEO：Fiona Le Poidevin 问：使用耿西的金融产品和服务有什么优势？答：离岸中心的产品和服务能够给亚洲的客户和公司带来何种利益，已经越来越为亚洲人所熟知。在耿西，分红，资本收益，以及遗产均无需缴纳预提税；如果由信托基金产生的收入，非耿西岛居民也不需要为此支付所得税。除某些规定的金融服务行业之外，标准的公司所得税的税率是0%。此外，虽然加勒比海等司法管辖区的启动资金会比耿西岛要少，但实际上从长远看来，耿西岛的花费不会比加勒比海的多。问：耿西岛的存款保障� ...

私人与国际银行欧洲管辖权

简介-开曼群岛

司法辖区：开曼群岛所在地区：加勒比官方货币： &nbs ...

基金及基金服务加勒比和北美管辖权

简介-开曼群岛

司法辖区：开曼群岛所在地区：加勒比官方货币： &nbs ...

基金及基金服务加勒比和北美管辖权

概述-开曼群岛：中国资本流动的纽带

作者：Adam Skuse 不断加剧的政府债务、借贷困难、持续上升的失业率，以及对提高税收的呼吁。尽管这些对希腊、意大利和其他旧世界的疲弱经济体来说并不是什么令人惊讶的事情，但是很少人会预料到开曼群岛这个沙滩岛国——曾经是财富的代名词 ——也会受到类似问题的困扰。然而，开曼群岛政府的债务预计将在明年六月达到6亿美元左右，相比十年之前增长了近500％。而今年也将是开曼群岛政府连续四年中第三年出现财政赤字，预计大约为450万美元。与此同时，该国的失业率正在上升。尽管这些数字相比 ...

私人与国际银行加勒比和北美执行摘要

概述-开曼群岛：财富得以保证之地

作者：Frances Emery 随着中国高净值人士的数量逐年增加，越来越多的人开始了解离岸金融中心的优势。无论作为保护投资的方式、还是减少税务负担、甚至为不确定的未来做出计划，全球最为稳定的离岸金融司法管辖区在未来将会拥有更多来自中国的客户。开曼群岛就是其中之一。　　虽然开曼群岛是当今世界领先的离岸中心，但是它的起步之路并不那么简单。20 世纪60 年代初，首批来到这里的外国银行家们需要忍受蚊虫肆虐的热带气候来开垦这片处女地——就当时来说，开曼群岛成为该地区最富裕的国家� ...

私人与国际银行加勒比和北美执行摘要

采访-开曼群岛公司设立

开曼群岛行政特区的特点是什么？中国公司为什么要选择贵地？灵活性开曼群岛豁免公司架构的灵活性是它的特点之一。举例说明，一家豁免公司不需要任何公司主管或董事在开曼群岛居住。持股人和公司记簿不必要在开曼群岛持有，而可以在另一个行政特区持有。公司不需要举行年度股东大会。开曼群岛也没有法律要求公司进行年度审计（除非该公司是由开曼群岛金融管理局监管的投资基金）。税务豁免公司的股东不需要就该公司在开曼群岛获得的利益纳税（其中包括红利、以及其它由公司清算而产生的配股）� ...

基金及基金服务加勒比和北美管辖权

简介-开曼群岛

开曼群岛是世界上最大的离岸银行业中心，也是排名在百慕大之后，世界第二大离岸专属保险基地。这里没有直接或间接税；政府收入来自于关税、印花税和向公司征收的年费。最近试图征收的一项工资税因为工作签证费的不断增加而搁浅。因此在这里雇佣外国人很困难，也很昂贵。开曼群岛的经济高度依赖旅游业和金融服务业。从1997年开曼群岛股票交易市场开市以来，互惠基金已成为一个主要的增长行业，整个群岛已成为世界上最主要的对冲基金、债务抵押债券（CDO）和其它证券形式的注册基地。虽然开曼群岛有成熟的� ...

基金及基金服务加勒比和北美管辖权