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大批香港离岸账户被关，“零申报”的香港离岸公司需提高重视！

中小型外贸企业的数量在不断急剧上升。对于外贸企业而言，跨境收款的最佳方式是设立离岸账户。离岸账户必须以离岸公司的名义开立，香港是打入国际市场最为有效的跳板，而且香港不受外汇局控制，外币自由进出，诸多中小型外贸企业选择在香港注册离岸公司开设离岸账号。 近期，不断有银行业内人士透露，境内境外大量的离岸账户遭到调查、关闭、冻结、降权等操作。在境内提供离岸账户开户服务的主要有两类银行，一类是外资银行，如汇丰银行，渣打银行，荷兰银行等;另一类是中资银行，如深圳发展银行、 ...
私人与国际银行 亚洲 新闻 2019
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如何防止香港银行账户被注销？请绕开这两大雷区！

全球打击洗黑钱及防避税行动进展得如火如荼，在CRS笼罩之下，高净值群体人人自危。 在去年底，中国大陆及香港、澳门地区正式进行首次对外交换非居民金融账户涉税信息，同时金融监管机构加强了对洗钱案查处力度，各大银行纷纷响应开展尽职调查，提高离岸账户开立门槛，并冻结大量存在可疑行为的离岸账户。 当前情况下，开立香港离岸账户并不容易，一旦操作不当随时可能被银行关停并注销账户。那么，哪些行为可能导致被注销账户，以及如何防止香港银行账户被注销，是很多客户朋友关注的重要问题。今天 ...
私人与国际银行 亚洲 新闻 2019
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香港银行开户 个人和公司需分清

香港作为亚洲最重要的金融中心和自由港，吸引了全球各地的投资者，同时也催生了各国间货币自由兑换的货币交易环境。 这也使得很多有对外结汇需求的客户纷纷前往香港注册公司，开设银行账户。同时香港发达的金融业和保险业，也吸引了大批内地客户前往香港购买保险，而购买香港保险，也需要香港银行账户。但香港银行账户一 如内地银行账户，有个人账户和公司账户之分。今天，我们就为大家介绍，香港银行个人账户和公司账户有什么不同和各自的开户需求。 一般来说，选择在香港注册公司的客户，不外乎 ...
私人与国际银行 新闻 2019
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另类投资基金， 塞浦路斯的成功之路

塞浦路斯，作为欧盟成员国之一，融合了现代化金融中心的税收优惠的特点，以及基金行业必要的基础设施。它为各种基金产品（可转让证券集体投资项目-UCTIS和非可转让证券集体投资项目-non UCTIS）提供了全方位的法律框架，并为基金管理人提供了符合欧盟相关指令的另类投资基金管理人（AIFM）架构，或符合金融工具市场指令（MiFID）标准的投资公司，这两种架构都可获得欧盟“通行证”。 塞浦路斯成本低，效率高，政府当局对投资者友好，且官僚主义少。这里有着经验丰富的律师、会计师、保管人、基金管理 ...
基金及基金服务 欧洲 深度报道 2019

美属萨摩亚被列入欧盟地税管辖区名单

欧盟通过了包括美属萨摩亚在内的12个国家和11个司法管辖区的新名单，以减少洗钱和恐怖融资活动的范围。欧盟反洗钱规则涵盖的银行和其他实体在与上市国家和管辖区的客户和金融机构打交道时，将需要加大尽职调查的力度。美属萨摩亚已经被列入一个单独的欧盟地税管辖区黑名单。 该清单已由欧盟委员会通过，并将在一个月内提交给欧洲议会和理事会批准，有可能延长一个月。名单一经批准，将在正式刊物上刊登，并于公布后20天开始实施。 该名单将美属萨摩亚排在拥有更为极端结构的国家旁边，这些国家包括伊 ...
企业与信托 加勒比和北美 新闻 2019

"保险金信托" 保不保险 为何正成为富人欢迎的新工具

保险金信托正在迈进高净值人士的视野。 　　所谓保险金信托指的是投保人与保险公司签订保险合同，同时，投保人与信托机构签订信托合同，当理赔条件发生时，保险公司将理赔金交付信托机构为受益人设立的信托专户，由信托机构依据信托合同管理、运用这笔信托财产，信托期满后将信托利益交付给受益人。 　　这种“保险+信托”的组合方式发源于英国，繁荣于美国。2001年我国台湾地区开始办理人寿保险信托业务，2014年保险金信托首次被引入国内，中信信托和信诚人寿联合推出国内首款保险金信托。 　 ...
保险 新闻 2019

离岸家族信托创设热背后

在多位离岸信托架构服务提供商看来，当前越来越多中国内地富豪计划将大量财富纳入离岸家族信托基金，一个重要原因是当前全球金融市场剧烈波动，导致他们担心家族财富正承受越来越大的投资风险。 汇丰银行最新统计数据称，在汇丰追踪的450只对冲基金中，去年仅有16只基金获得正收益，占比不到4%。其中不少旨在为全球富豪家族资产创造超额回报的对冲基金更是遭遇业绩滑铁卢，比如瑞士苏黎世Entrepreneur Partners公司旗下Trias L/S基金产品去年亏损26.9%，位于苏黎世的大型主动资产管理集团GAM旗下对冲基金Cantab Capital ...
企业与信托 新闻 2019

投资专家对所得税筹划的建议

所得税计划是一项为你的客户进行的全年持续的评估。虽然他们的纳税申报单要到4月15日才到期，但如果没有延期，确保你全年都在帮助他们是很重要的。一点额外的帮助可以帮你节省几个小时的工作和最后一分钟的解释时间。这也会减轻你客户的税务负担。 有几件事你可以和你的客户一起回顾，以确保他们最有效地利用他们的可投资资产。 首先，看看可以提供减税的投资账户。从他们上一年的W-2很容易看出，他们是否在利用公司的退休计划，以及利用到何种程度。你的客户可能会增加他们的贡献，以降低他们的所得税 ...
企业与信托 新闻 2019

中国海上峰会

管辖权焦点

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中国投资峰会

私人和国际银行

私人资本：引领未来

英属维尔京群岛：BVI FSC 承认扶桑交易所为其首家数字证券和资产交易所

中国央行官员表示，加密资产应作为“另类投资”加以监管

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